Criminal e Corporate Investigation

L’attività investigativa costituisce uno degli ambiti distintivi dello Studio Stefani, che affianca imprese e privati sia nella fase preventiva sia nella gestione di procedimenti penali in corso.

Lo Studio svolge indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale, finalizzate alla ricerca e alla raccolta di elementi di prova a favore del proprio assistito.

In ambito societario, conduciamo internal investigation volte ad accertare condotte illecite interne all’azienda – frodi, infedeltà patrimoniali, violazioni di protocolli e procedure – assicurando la corretta acquisizione delle evidenze e la loro utilizzabilità in sede giudiziaria.

L’attività si estende alla tutela dell’ente quale persona offesa dal reato, con l’assistenza nella predisposizione di denunce e querele e nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria.

Il metodo investigativo dello Studio integra competenza penalistica, riservatezza e rigore nella gestione delle fonti di prova, e rappresenta il presupposto operativo dei servizi di compliance e di prevenzione del rischio-reato d’impresa.