Compliance 231

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da amministratori, dirigenti e dipendenti. Si tratta di un rischio che incide direttamente sul patrimonio, sull’operatività e sulla reputazione dell’impresa.

Lo Studio Stefani assiste le società nella prevenzione e nella gestione di tale rischio con un approccio che costituisce il tratto distintivo del proprio metodo: l’esperienza investigativa maturata nelle aule penali e nelle indagini difensive. Un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. MOGC 231) è realmente efficace solo se fondato su una conoscenza concreta di come i reati vengono commessi, accertati e provati.

La mappatura delle aree sensibili e l’analisi dell’assetto organizzativo vengono così condotte con la prospettiva dell’investigatore: verifichiamo sul campo processi, flussi e prassi aziendali, individuando le vulnerabilità reali – non solo quelle teoriche – prima che possano tradursi in condotte illecite.

Tale attività è svolta fianco a fianco con l’imprenditore e con le funzioni aziendali, affinché il Modello non resti un adempimento formale ma diventi uno strumento effettivo di governo del rischio-reato, idoneo a superare il vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Partecipiamo, come componenti o presidenti, all’attività dell’Organismo di Vigilanza, assicurando la verifica continuativa sull’efficacia e sull’osservanza del MOGC 231, e curiamo la predisposizione dei sistemi di segnalazione interna (whistleblowing) previsti dalla normativa vigente.

In caso di illeciti interni o di procedimenti a carico dell’ente, lo Studio garantisce assistenza legale e attività di indagine, in stretto raccordo con i servizi di Criminal & Corporate Investigation.